Автор: Євген ДРОЗДОВ

Як можна безкарно вкрасти 260 мільйонів рублів

«Палії» банків, або «чорні» банкіри, - так на кримінально-фінансовому жаргоні називають команди шахраїв, які крадуть, тобто «спалюють» гроші клієнтів банків. Спочатку вони скуповують - частіше не на своє ім'я - частки в дрібних кредитних організаціях, кожна до 10%, тоді ЦБ про зміну власників попереджати не потрібно. Далі або включається так званий пилосос - під агресивну рекламу збирають кошти вкладників, або проводять сумнівні банківські операції, вигідні тільки тіньовим бенефіціарам. Всі кошти йдуть в нібито кредити фірм-одноденок або в псевдоцінностях паперу. Потім ще ряд перекладів в офшори або переведення в готівку. А в фіналі - банкрутство. Згоряють банки швидко - від півроку до лічених днів.

Рустам Клеблеев - заповзятливий батько підприємливого сина

ПРИВІТ ВІД НАСТИ

15 липня 2015 року в ВБЕЗ УВС по ЮАО міста Москви надійшла заява від гендиректора ТОВ «Глобал Трейдінг» Віктора Ларіонова з приводу зухвалого шахрайства відносно його компанії на суму майже в 261 мільйон рублів іншим гендиректором, ЗАТ ФГ «Техкапітал», Євгеном Прокоф'євим. Назвати керівників фірми «Глобал Трейдінг» наївними людьми не можна: до цього фірма вже укладала з «Техкапіталом» договір на 30 мільйонів рублів, і угода успішно відбулася. Але, як з'ясувалося, перша операція виявилася банальною шахрайської «заманухой».

В ході дослідчої перевірки було встановлено: «У виконанні злочинного наміру невстановлені особи з числа керівництва ЗАТ ФГ« Техкапітал »уклали з ТОВ ІК« Глобал Трейдінг »договір купівлі-продажу №0806 / 2015 від 08.06.2015 та договір купівлі-продажу №1006 / 2015 від 10.06.2015, відповідно до умов яких ЗАТ ФГ «Техкапітал» зобов'язалося придбати 3025 іменних документарних єврооблігацій ПАТ «Сбербанк России», при цьому не маючи наміру виконати зобов'язання ...

... З боку ТОВ «Глобал Трейдінг» всі зобов'язання були виконані, на р / с ЗАТ ФГ «Техкапітал» були перераховані грошові кошти в сумі близько 260 мільйонів 820 тисяч рублів.

ЗАТ ФГ «Техкапітал» в зазначені терміни дані облігації не надало. В даний час офіс ЗАТ ФГ «Техкапітал» закритий. Прокоф'єв Є.В. на дзвінки не відповідає. Встановлено, що грошові кошти, перераховані на р / с ЗАТ ФГ «Техкапітал» в повному обсязі, з р / с останнього перераховані на р / с ТОВ «Еріка», відкритий в ВАТ «Ощадбанк Росії», а з р / с ТОВ « Еріка »далі перераховувалися на рахунки маловідомих організацій« Промпроект »,« Рубікон »,« Европрофиль »,« Економстрой »,« Строй-Консалт »та ін.».

Оперативники опитали керуючого додатковим офісом № ВСП 741 ВАТ «Ощадбанк Росії» Сімакова, який пояснив: «Йому 09.06.2015 на мобільний телефон подзвонила представник ЗАТ ФГ« Техкапітал »на ім'я Настя і попросила прискорити проведення операцій, що Симаков і зробив ...» Хто ця Настя, чому вона віддає до виконання такі вказівки (тим більше по телефону), чому відповідальний співробітник Ощадбанку тут же їх виконує, прояснити не вдалося.

В ході подальшої перевірки була розмова з якимось Віталієм Куренкової, який, згідно з випискою з ЕГРЮЛ, був засновником ТОВ «Еріка», на чий рахунок впали більш 260 мільйонів буквально з неба. Куренков пояснив, що «зареєстрував зазначену організацію на свої паспортні дані за грошові кошти, ніякого відношення до фінансово-господарської діяльності ТОВ« Еріка »не має». Тобто він виявився підставним гендиректором.

У підсумку після довгого оббивання порогів вищестоящих і наглядових органів лише 25 вересня 2015 року старшим слідчим 1-го відділу СЧ СУ УВС по ЮАО ГУ ГУВС міста Москви майором Д.А. Макеєвим все ж порушується кримінальна справа №98060 за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 159 КК РФ (шахрайство).

СЛІДИ ВЕДУТЬ НА ОСТРІВ МАВРИКІЙ

Подальші пошуки зниклих мільйонів, які проводилися в основному силами самих потерпілих, привели в банк «Динамічні системи»

(ДС-Банк). З'ясувалося, що гендиректор «Техкапітала» Євген Прокоф'єв був співзасновником цієї контори (9,9% акцій, і у нього в банківському офісі навіть був свій кабінет), а працівники ДС-Банку мали відношення до переведення в готівку коштів «Глобал Трейдінг».

Слідчим вдалося поговорити з радником голови правління ДС-Банку Віктором Аверіним, який підтвердив, що «до нього звертався Прокоф'єв Є.Г. з проханням надати реквізити організації, через яку він (Прокоф'єв) зможе легалізувати і перевести в готівку 230 мільйонів рублів ». Аверін надав Прокоф'єву реквізити того самого ТОВ «Еріка». Коли кошти надійшли на рахунок «Еріки», «Аверін кілька разів зустрічався з Прокоф'євим і передавав йому готівку грошові кошти в загальній сумі 150 мільйонів рублів ...»

Все це стало відомо в січні 2016 року. А навесні того ж року по ДС-Банку почалося масштабне розслідування після звернення в ГСУ СКР глави ЦБ Ельвіри Набіулліної. Регулятор в ході перевірки виявив, що з ДС-Банку в квітні 2016 року, за місяць до відкликання ліцензії, під виглядом кредитів вивели майже всі кошти клієнтів. Близько 585 мільйонів рублів були перераховані на рахунки семи фірм-одноденок, звідки вони були викрадені. Порушивши кримінальну справу про особливо великій розтраті (ч. 4 ст. 160 КК РФ), співробітники ГСУ СКР досить швидко встановили коло підозрюваних.

Ними виявилися: президент ДС-Банку Федір Цирульников, начальник управління кредитування Олександр Вдовін, непрацюючі Андрій Кузнєцов і Віталій Вергізов, на яких реєстрували фірми-одноденки, а також вже знайомий нам Віктор Аверін. Цирульников був оголошений в міжнародний розшук, тому що сховався від слідства на острові Маврикій в Індійському океані.

Топ-менеджер ДС-Банку Віктор Аверін був узятий під варту лише у вересні 2017 року. Як повідомляв інтернет-ресурс Banki.ru, Аверін служив в міліції, а потім на різних посадах працював у п'яти банках, що розорилися, в тому числі грав активну роль в розкраданні активів ДС-Банку. Незабаром в Москву з далекого Маврикія повернувся Федір Цирульников, в одних шортах і майці, без копійки грошей. Банкір також пригадав щось про переведення в готівку мільйонів «Глобал Трейдинга».

Слідчий комітет Росії голосно відрапортував, що заарештував небезпечну групу так званих паліїв банків - топ-менеджерів, буквально спустошували фінансові структури, в яких вони працювали. Але, як з'ясувалося, далеко не всіх.

неоднозначність РОДИНА

Після краху ДС-Банку багато менеджерів перейшли з нього на роботу в банк «Європейський стандарт» (туди ж перевезли всі меблі і оргтехніку), що наводило на думку про спорідненість цих структур. Ліцензія у «євростандарту» була відкликана 4 грудня 2017 року - менш ніж через місяць після того, як невідомі під виглядом інкасаторів пройшли в його сховищі і забрали 5 мільйонів доларів. Крадіжка грошей могла бути запланована заздалегідь, щоб пояснити зникнення активів, вважає Telegram-канал Banksta.

Але це, швидше за все, не єдина афера, яку провернули тіньові власники «євростандарту». Журналістам радіо BusinessFM стали відомі подробиці схеми з підставними вкладниками. Суть її в тому, що в реальності гроші на депозити не вносяться, але клієнти після краху банку звертаються за страховкою (максимум 1,4 мільйона рублів на фізособа) в Агентство по страхуванню внесків (АСВ).

А відбувається це так: з південних регіонів автобусами привозять людей, і також масово ці громадяни йдуть в банк і роблять фіктивні вклади. Розповідають, що їх називають «караваном», а тих, хто доглядає за ними, - «погоничами». У «каравані» можуть бути відразу декілька тисяч чоловік. Більшу частину отриманих грошей підставні вкладники віддають кураторам. У випадку з «Євростандарт» загальна сума страхових виплат склала близько 800 мільйонів рублів. Але найдивніше, що, за даними ЦБ, незадовго до відкликання ліцензії на рахунках банку у фізосіб було всього 5 тисяч рублів.

А в січні 2017 року пресі з'явилася інформація про проведені співробітниками ФСБ і Росгвардіі обшуках в банку «Європейський стандарт» в рамках кримінальної справи щодо колишнього заступника голови правління Міжнародного банку розвитку (МБР) Ільдара Клеблеева. Екс-банкір звинувачувався в тому, що, представляючись високопоставленим співробітником Центробанку РФ, вимагав від керівництва КБ «Агросоюз» хабар в кілька мільйонів євро за припинення перевірки. Джерела видання «Коммерсант» пояснили, що «у силовиків є інформація про те, що Клеблеев нібито є фактичним власником« євростандарту ». Виходить, Ільдар Клеблеев також з тіні керував і ДС-Банком?

«Чорного» банкіра Клеблеева визначили в «Матросскую тишу». У камері охоронці допомогли йому облаштувати офіс з телефоном, комп'ютером і навіть принтером. Так він продовжив керувати своєю командою «паліїв», в тому числі і в «Євростандарт», з-за ґрат майже цілодобово. Все це явно обходилося, напевно, недешево, і далеко не кожному таке дозволяється. У СІЗО Ільдара, судячи з усього, через свої зв'язки в правоохоронних органах опікав його батько Рустам Клеблеев.

У вузьких банківських колах столиці Клеблеев-старший - особистість дуже відома. На думку правоохоронних органів, після свого звільнення з посади голови правління Міжнародного банку розвитку він створив організовану групу хитромудрих «продавців». До неї увійшли високопоставлений чиновник московської мерії Сергій Греков і глава ріелторської фірми «Спектр» Тимур Арчаков. Ними вирішено було продати рейдерам офісний центр на Рочдельська вулиці в центрі столиці, який належав МБР. За даними слідства, Рустам Клеблеев і його подільники підробили відповідні документи на об'єкт і стали шукати покупців. Особняк вартістю 35 мільйонів доларів планувалося швидше збути за половину ринкової ціни. Однак про це дізналися оперативники, один з яких і виступив під виглядом потенційного покупця.

Навесні 2010 року при отриманні авансу Сергій Греков був затриманий в рамках кримінальної справи №89068. Пізніше він уклав угоду з правосуддям і дав свідчення, що організатором афери був Клеблеев-старший. У грудні 2010 року Тверський суд дав санкцію на його арешт. Пізніше банкір був звільнений під заставу в 3 мільйони рублів, а потім отримав всього два з половиною роки умовно.

Відомо також, що 16 вересня 2009 слідчий ГСУ при тоді ще ГУВС міста Москви Дегтярьов порушив проти Рустама Клеблеева кримінальну справу за ст. 201 КК РФ ( «Зловживання повноваженнями»). Підставою для цього стали документи, що надійшли з 5-го відділу оперативно-розшукової департаменту ДЕБ МВС, а також заяву голови ради директорів МБР Бориса Давлетьярова. Він стверджував, що батько і син Клеблееви нібито причетні до незаконної видачі кредитів, які згодом не були повернуті. Захист вважала, що це була помста власників МБР, але суд вирішив інакше і в лютому 2013 року засудив Рустама Клеблеева до двох років в колонії-поселенні.

Але Рустам Наильевич як ні в чому не бувало повернувся в свій котедж в елітному селищі «Ліон» на Рубльовці (вартість будинків тут, до речі, коливається від 1,3 до 1,55 мільйона доларів) і дуже переживав за сина Ільдара, напружуючи всі свої зв'язку, щоб і синові максимально пом'якшити вирок.

СПРАВА ЗАКРИТО, ВСІ ВІЛЬНІ?

Як повідомляло видання «Аргументи тижня» (№12 (505) від 29 березня 2018), «на переконання« Глобал Трейдинга », в справі« Техкапітала »Ільдар Клеблеев грав головну тіньову роль, а гендиректор Євген Прокоф'єв був лише зіц-головою і виконавцем його волі ». Але розповідати слідчим про це він не поспішає. Та й нема чого. Постанова про порушення справи №98060 давно скасовано.

Дивно: цілий генерал-майор юстиції, начальник ГСУ ГУ МВС міста Москви Наталія Агафьева, визнавши в своїй постанові зірвану «Техкапіталом» операцію з купівлі єврооблігацій Ощадбанку «спрямованої на розкрадання грошових коштів» «Глобал Трейдинга», ... скасовує постанову про порушення за цим пунктом справи! І при цьому ( «для збереження обличчя»?) Відправляє справу на додаткову перевірку. Дивне рішення начальника московського слідства - скасувати ( «закрити», «поховати») кримінальну справу і при цьому відправити матеріали на доппроверку. Щось тут з послідовністю і логікою дій кульгає, вам не здається? А адже це дивне рішення, по суті, вивело з-під законної відповідальності одного з головних фігурантів справи - Ільдара Клеблеева. Чому таке трапляється? Чи не тому, що його тато Рустам Клеблеев свого часу активно кермував бізнесом в Оренбурзі, і в той же час там активно працювала в органах внутрішніх справ Наталія Агафьева? Світ тісний.

На це та інші порушення в тяжбі «Глобал Трейдинга» і «Техкапітала» в своєму запиті на адресу т.в.о. начальника Слідчого департаменту МВС РФ Ю.М ШИНІН і наглядових органів звертав увагу під час перебування депутатом Держдуми РФ Олександр Хінштейн. І отримав відповідь від 19 січня 2016 роки (№3 / 157703451339), більше схожий на відписку: «В даний час, з урахуванням вимог ст. 152 Кримінально-процесуального кодексу Російської Федерації (місце провадження попереднього розслідування), матеріал направлено до УВС по Північному адміністративному округу ГУ МВС Росії по місту Москві для проведення перевірки та прийняття за її результатами процесуального рішення ».

Але, мабуть, рішення начальника ГСУ ГУ МВС Москви Наталії Агафьевой від 31 жовтня 2015 року всього лише про додаткову перевірку обставин розкрадання 260 мільйонів рублів (протягом 30 діб) при скасований нею справі підлеглі сприйняли як «стоп-сигнал»? У всякому разі з тих пір про якісь слідчі дії ні слуху ні духу.

ЯК ДОБРЕ БУТИ генералів

Цікаво, що депутат Олександр Хінштейн свого часу мимоволі посприяв призначенню Наталії Агафьевой головним слідчим Москви і отримання їй генеральських погон. Після скандальної публікації в «МК» колишній начальник столичного ГСУ Володимир Морозов в січні 2014 року змушений був написати рапорт про вихід на пенсію.

Наталя Агафьева прийшла в систему МВС в 1978 році. Вона починала службу в ОВС Кувандикского райвиконкому Оренбурзької області з посади дільничного у справах неповнолітніх.

У 2007 році - вже замначальника УВС по Оренбурзькій області, начальник Слідчого управління. У 2012 році Агафьева зайняла посаду заступника начальника Головного управління МВС Росії по Центральному федеральному округу, а через два роки очолила Головне слідче управління ГУ МВС Росії по місту Москві.

У 2016 році, за даними видання «Лайф», Наталя Агафьева готувалася піти на підвищення і стати заступник голови Слідчого департаменту (СД) МВС Росії, де розслідуються найбільш важливі справи федерального рівня. Генерал-майор проходила службову перевірку в Гусбі, але щось в її біографії не сподобалося кадровикам МВС? І підвищення не сталося.

Можливо, тому, що при Агафьевой столичне ГСУ ГУ МВС стали називати «колекторським агентством», так як тут беруть в роботу в основному «вигідні» економічні справи? Або без ґрунтовних причин відмовляються від їх розслідування?

Наприклад, у березні 2015 року Тверський суд Москви ухвалив поновити розслідування скандальної справи про вимагання 9% акцій ВАТ «Павловськграніт» у його колишнього власника Сергія Пойманова. Слідчий ГСУ ГУ МВС

по місту Москві Антон Єгоров, закриваючи його в травні 2015 року, допустив кілька грубих порушень КПК. Але участь генерала Наталії Агафьевой Герасимчука поворотним в цьому розслідуванні. Почалося вилучення і приєднання до нього інших кримінальних справ, що не входять в юрисдикцію очолюваного нею управління. У матеріалах з'явилися дивні результати повторної фоноскопічної лінгвістичної судової експертизи.

А 17 грудня 2015 року в приміщенні ГСУ на Новослобідський вулиці Москви сталася пожежа, в ході якого згоріло багато важливих документів і матеріалів кримінальних справ. А ще значну кількість потрібних матеріалів під шумок, можливо, було «утилізовано»?

А ось приклад свіжіший. У травні 2016 року відносно посадових осіб авіакомпанії «Трансаеро» було порушено кримінальну справу за фактом розкрадання майже 350 мільйонів рублів, отриманих авіаперевізником у вигляді кредиту в Альфа-банку. Втім, приступити до слідчих дій співробітники ГСУ ГУ МВС по місту Москві не могли кілька місяців. Постанова про порушення кримінальної справи послідовно намагалися скасувати спочатку начальник московського ГСУ Наталія Агафьева, а потім і столична прокуратура. Однак суди встали на сторону заявника - Альфа-банку - і визнали розслідування обгрунтованим.

Можна припустити, що в тій же низці справ, відкладених генералом Агафьевой під сукно на невизначений час, виявилося, на жаль, і справа №98060 про зникнення 260 мільйонів рублів фірми «Глобал Трейдінг».

Про причини такого нелогічного отношения «бабусі» московського слідства до даного Розслідування можна только здогадуватіся. У всякому разі повну відповідь на ці питання може (і повинна!) Дати ретельна перевірка ситуації вищестоящими правоохоронними організаціями, тобто МВС РФ, СК і Генпрокуратури РФ.

І, до речі, 15 квітня Міщанський суд Москви виніс вирок у відношенні Ільдара Клеблеева. Колишній заступник голови МБР був визнаний винним в скоєнні двох злочинів - шахрайства в особливо великому розмірі (ч. 4 ст. 159 КК РФ) і в незаконному отриманні і розголошенні відомостей, що становлять банківську таємницю (ст. 183 КК РФ). Клеблееву-молодшому призначали покарання у вигляді чотирьох років і шести місяців у виправній колонії загального режиму. І при цьому за рамками цього вироку залишилося нерозслідуваною і закриту справу про розкрадання понад 260 мільйонів рублів у компанії «Глобал Трейдінг». Ми вважаємо, що правоохоронні органи повинні провести розслідування діяльності «білих комірців» під керівництвом Клеблеева і відповісти на питання: чи підпадають їх дії під ст. 210 КК РФ «Організація злочинного співтовариства (злочинної організації) або участь в ньому (ній)». І головне, об'єднати всі кримінальні справи і наявні матеріали. А поки деякі посадові особи діють за якоюсь дивною логікою, що веде «паліїв» банків від покарання. Іншими словами, неповнота розслідування призводить до порушення одного з основних принципів кримінального права - невідворотності покарання.

авторизованого: Євген ДРОЗДОВ