Вранці 18 березня 2010 року в офіс «Євразії логістик» на вул. Щепкіна в Москві вломилися оперативники ДЕБ МВС в чорних масках і з автоматами. «Вони кричали:« Всім вийти, міліція! »- і прикладами збивали камери відеоспостереження, - згадує один з очевидців. - Було відчуття, що вони готувалися до штурму наркопритони. Перелякані співробітники висипали в ліфтовий хол, куди оперативники незабаром вивели їх шефа - гендиректора компанії Олександра Волкова - і поставили його колінами на диван і обличчям до стіни, широко розвівши йому руки. Так Волков стояв довго ».

Крім Волкова в офісі затримали ще двох топ-менеджерів - директора з економіки Олексія Бєлова і фінансового директора Артема Бондаренко (потім ці двоє були випущені під заставу). Юриста компанії Дениса Воротинцева взяли по дорозі в офіс.

Чотирьом топів, перерахованим вище, вже вночі звинуватили в тому, що вони завдали шкоди казахському БТА Банку, та й посадили їх під варту. Це не перша кримінальна справа, пов'язана з активами казахського бізнесмена Мухтара Аблязова, але воно першим дійшло до суду: слухання 10 жовтня розпочав Дорогомиловский суд Москви.

Сам Аблязов вже майже три роки живе в Лондоні. Маски-шоу йому там не загрожують, але паспорт суд у нього забрав - БТА подав до бізнесмена і його компаніям десяток позовів мінімум на $ 5 млрд.

Версія БТА: Аблязов все вивів

Історія казахського БТА нагадує недавні події навколо Банку Москви. БТА - теж системоутворюючий банк, який тісно пов'язаний з владою, але при цьому повністю контролювався своїм директором-засновником. Тільки тут ще зіграв свою роль криза.

У січні 2009 р Агентство фінансового нагляду Казахстану перевірило БТА і з'ясувало, що банку необхідний додатковий капітал - близько $ 1,7 млрд, розповідає нинішній перший заступник голови правління БТА Микола Варенко. Казахська влада вчинили так само, як під час кризи надходили влади в усьому світі: банк отримав гроші, а держфонд «Самрук-Казина» - 75,1% банку. Старих керівників банку - в тому числі Аблязова, який був предсовета директорів, - звільнили, і вони вирушили за кордон. Нові начальники за допомогою Ernst & Young стали досліджувати портфель БТА і знайшли за 2008 р $ 9,9 млрд збитків і $ 12 млрд боргів.

У березні 2009 р Аблязова завели кримінальну справу за підозрою у виведенні з БТА активів на мільярди доларів. У липні 2009 р БТА оголосив дефолт.

Позицію БТА щодо Аблязова Варенко викладає майже тими ж словами, які недавно використовували нові господарі Банку Москви. «Основну суму збитків склали резерви, нараховані за проблемних боргів, - розповідає Варенко. - В основному це були кредити компаніям, які, на нашу думку, належали Аблязова. Рахунок цим компаніям уже перевалив за тисячу: Сейшельські, нідерландські, кіпрські та інші офшори. Застав в переважній більшості випадків не було. Ми вважаємо, що Аблязов завдав БТА Банку збитки і він повинен його відшкодувати і повернути все те, що на гроші БТА було куплено або побудовано ».

БТА сподівається довести це в англійських судах, куди подав дев'ять позовів, десятий - в суд на Британських Віргінських островах. Загальна сума претензій БТА в Лондоні - $ 5,1 млрд, це не включаючи штрафи, упущену вигоду і т. П.

Слухання по суті ще не почалися, але БТА вже здобув велику перемогу, вважає Варенко: в 2009 г. Високий суд Лондона зобов'язав Аблязова розкрити свої активи. «Він з цим довго бився, стверджував, що боїться за« своїх людей »у Казахстані, - згадує Варенко. - Але суд все-таки змусив його розкрити активи англійським юристам БТА, а щоб уникнути ризиків, обмежив банку доступ до цієї інформації ». Суд призначив для контролю над активами Аблязова керуючих - партнерів компанії KPMG. Без узгодження з ними рух активів забороняється - вони повинні забезпечити їх збереження.

Значна частина кредитів, які намагається повернути БТА, була видана на девелоперські проекти в Росії: найбільші з них - місто-супутник Константиново в Західному Домодєдово - $ 548 млн і «Калуга Luxury Village» - $ 515 млн (див. Таблицю, колонка про БТА). «Ми віддаємо собі звіт, що активи в Росії і інших країнах можуть спробувати розтягнути», - каже Варенко. Тому БТА пішов до судів не тільки в Лондоні, але і в Росії. І не тільки в суди.

«Ви мене не ображайте, інакше ще один труп отримаєте»

Влітку 2009 р БТА звернувся до Слідчого комітету МВС Росії із заявою про те, що пов'язана з Аблязовим лізингова компанія «Дело» викрала у нього більше $ 70 млн. На «Дело» завели справу (воно ще розслідується), один з епізодів виділили в окреме виробництво - так і з'явилася справа «Євразії логістик».

Воно пов'язане зі згаданим уже містом-супутником, точніше з землею в Домодєдовському районі (див. Карту), на якій він повинен був бути побудований (і на якій поки росте капуста, см. Фото). Слідчі встановили, що БТА видав під заставу цих ділянок навіть не $ 548 млн, а $ 731 млн і 4/5 цих грошей розчинилися відразу, а на 1/5 купили-таки землю. Але потім проект у банку забрали, можна сказати, тричі: розірвали договір застави землі (раз), права вимоги за кредитами переуступили іншим компаніям (два) і компанії - власники землі перестали належати позичальникам (див. Схему, побудовану на даних обвинувального висновку). У Росії БТА подав до фірм - власникам землі позови про відновлення і витребування застави (вони ще не розглянуті). Директорами частини цих фірм як раз і є троє із заарештованих менеджерів «Євразії логістик».

Юрій Гервіс, адвокат Воротинцева, вказує, що справа «Євразії логістик» розслідувала та ж слідча бригада, що і справа юриста Hermitage Сергія Магнітського. Порушив його слідчий Олег Уржумцев, а коли влітку цього року він не пройшов переатестацію, його змінила старший слідчий Наталья Виноградова (її в ході переатестації понизили). Вона підписала обвинувальний висновок і направила справу в Генпрокуратуру.

«Виноградова одного разу так прямо і сказала: ви мене не ображайте, інакше ви ще один труп отримаєте - мабуть, натякала на Магнітського, - розповів Гервіс на засіданні ради« Бізнес проти корупції »за« Ділової Росії ». - І що мені робити, у мене там теж юрист сидить? »(Представник Слідчого департаменту МВС - так тепер називається комітет - Анжела Кастуєва спростовує слова Гервіс:« Це маячня. Дана заява вважаємо провокацією! »)

Але БТА не покладається лише на слідчих - він шукає впливових помічників.

Джерела, близькі до БТА і «Євразії логістик», розповідають, що серед таких помічників були, наприклад, бізнесмен Григорій Лучанський, екс-начальник державно-правового управління президента Руслан Орєхов, бізнесмен Дмитро Клюєв (його ім'я спливало в історіях про захоплення Михайлівського ГЗК і розкраданні грошей з бюджету через фірми, раніше пов'язані з Hermitage Capital) і Шакізат Амзеев (знайомий глави адміністрації президента Казахстану Аслана Мусіна).

Ось що розповідають про можливості Амзеева. «Вранці 29 грудня 2009 р мене зняли з рейсу в аеропорту« Домодєдово »два співробітника ДЕБ МВС, - згадує Ільдар Хажаев, який ще при Аблязова був призначений представником БТА в Росії. - Привезли до слідчого Олегу Уржумцева, який займався на той момент справою «Євразії логістик». Він допитував мене з приводу БТА і взаємин з «Євразією», відпустили мене близько 23.00. Після цього мені подзвонив один з менеджерів АМТ Банку і каже: «До мене звернувся Шакізат Амзеев і сказав, що якщо Хажаев зо мною співпрацювати, то наступного разу він з в'язниці вже не вийде». Амзеев говорив, у нього мандат від БТА на «ведення» кримінальної справи «Євразії логістик». Амзеев хотів співпрацювати, але я не став вступати з ним в переговори. Я запитав у БТА: «Хто такий Амзеев?» - а БТА мені відповів, що не в курсі. Амзеев каже, що я ховаюся в Лондоні, а я в Москві і ні від кого не ховаюся ».

(Кастуєва на це каже: «Іноземний підприємець не може маніпулювати російським слідством».)

«До нас приходило багато переговірників, які говорили, що у них мандат від БТА на повернення російських активів, в тому числі Шакізат Амзеев, - згадує глава ЛК« Дело »Дмитро Пак. - Рік тому ми зустрічалися з Дмитром Клюєвим. Він говорив, що у нього є мандат від казахської сторони на переговори по Домодєдовському землі і договір на колекторські послуги з БТА. За цим договором Клюєв і його партнери отримають певний відсоток від вартості кожного активу, який повернувся казахському банку. Клюєв сказав: по землі ми можемо домовитися. Ми ще здивувалися: з чого це він взяв, що ми втратимо землю? »

Клюєв ця розповідь спростовує і стверджує, що ні Домодєдовському землі, ні будь-які інші активи «Євразії» йому нецікаві. За його словами, до нього півтора роки тому зверталися представники БТА і він казахcкую сторону проконсультував з юридичної точки зору, як би він рухався, в якому напрямку, і поділився контактами. "І все. Більше я до цієї історії ніякого відношення не мав », - підсумував Клюєв.

«БТА діє як самостійно, так і через агентів: кому-то платять по годинах, а хтось працює за success fee», - розповідає Варенко, але агентів не називає. Варенко наполягає, що це тільки «колекторські та юридичні компанії»: юристи «ходять на суди, вирішують поточні проблеми, відновлюють застави, приводять до тями контрагентів легальними способами».

Зв'язатися з Лучанського, горіхові і Амзеевим «Відомостям» не вдалося.

Версія Аблязова: Назарбаєв все захопив

Аблязов свою позицію формулює буквально тими ж словами, що і колишній власник Банку Москви, і теж з Лондона. «[Президент Нурсултан] Назарбаєв захопив і зруйнував мою власність вартістю понад $ 10 млрд. Це вони мені винні гроші, а не я їм, - упевнений він. - З позовів, поданих БТА, слід, що я платити за кредитами не збирався з самого початку. Але кредити обслуговувалися, платилися відсотки, і тіло кредиту гасилось, так що теза про шахрайство не працює ».

В інтерв'ю «Відомостям» раніше він говорив, що націоналізація БТА була викликана зовсім не тяжким становищем банку, який завершив важкий 2008 рік з прибутком в $ 100 млн, а бажанням Назарбаєва «встановити свій контроль над банківським сектором». А поправки до банківського законодавства, які дозволяли уряду провести примусову додаткову емісію БТА в свою користь, були введені в дію заднім числом.

У Аблязова завжди були складні відносини з Назарбаєвим: Аблязов встиг побувати міністром, потім укладеним (БТА, який він купив ще в 1998 р на приватизаційному аукціоні, довелося віддати), потім вигнанцем - жив в Москві, а на початку 2005 р Назарбаєв знову закликав його керувати БТА (банк ніби як повернули). За два роки московського життя Аблязов почав бізнес з чистого аркуша - як він згадував, «з декількох мільйонів доларів»: створив групу «Євразія», яка зайнялася інвестиціями в нерухомість ( «відразу зрозумів, що ринок нерухомості Москви буде рости»), і став розвивати підконтрольний йому Славинвестбанк (зараз - АМТ Банк). А повернувшись в БТА (Казахстан), Аблязов став використовувати його кредити для інвестицій в Росії. Партнери згадують, що він міркував приблизно так: «Навіщо мені кредитувати когось чужого, коли я можу кредитувати себе?»

Аблязов зібрав в Москві хорошу команду: в 2004 р покликав бізнесмена Артура Трофимова - він допомагав йому шукати нові проекти і очолив Славинвестбанк. Трофимов запросив Олександра Волкова - той створив окремий напрямок «Євразія логістик». Волкову «Євразія» зобов'язана єдиним в Московському регіоні великим девелоперським проектом, доведеним до кінця, - логістичним комплексом «Північне Домодедово» (зараз належить Саїтов Гуцерієву) площею близько 0,5 млн кв. м (фото московських недобудов см. праворуч на цій сторінці).

У 2006 р у Волкова виникла ідея - побудувати перший в Росії приватний місто. Для цього в 2007 році була створена компанія «Євразія сіті». Будуватися місто Константиново повинен був як раз на Домодєдовському землі, через яку зараз судять менеджерів «Євразії логістик».

Трофимову пощастило: коли арештовували його колег, він - глава рад директорів «Євразії логістик» і «Євразії сіті» - був у Каннах, тому зараз спокійно може викласти «Відомостям» свою версію подій. За його словами, справу було зовсім не так, як хоче представити БТА і російське слідство. Волковський проект приватного міста так сподобався партнерам, які знали «Євразію логістик» по складських проектів, що вони погодилися в нього інвестувати і для початку профінансувати покупку землі. Земля була знайдена в Домодєдовському районі, викуплена і оформлена. Що це за інвестори, брали вони гроші у БТА або не брали, Трофимов обговорювати не хоче: це їхня справа - «Євразія сіті» нічим не володіла, а тільки керувала проектом за договором простого товариства.

Для подальшого розвитку міста - проектування, будівництво - потрібні були нові гроші. За допомогою «Євразії сіті» інвестори, які відповідали за фінансування, домовилися з БТА - банк погодився дати кредити під заставу землі. Оформлення такої застави зайняло близько півроку і передувало отриманню грошей. А тут як раз криза, і кредит БТА давати відмовився. Вийшло: землі в заставу, а грошей немає. Логічно, що БТА попросили зняти заставу. БТА погодився і восени керівник московського представництва БТА Хажаев і директори компаній - власників землі підписали відповідні папери. (Хажаев сказав, що нічого не підписував. Гервіс заперечує, що угоди про розірвання іпотеки завірені печаткою БТА, чия автентичність ні у кого не викликає сумнівів, а Хажаев періодично міняв свій підпис.)

Звільнені землі були потім закладені по кредитах ЦБ і в АМТ Банку. І з цим пов'язана поява на активи Аблязова в Росії третього претендента.

Позиція АСВ: братимемо

У липні 2011 р ЦБ відкликав у АМТ Банку ліцензію, 10 жовтня суд прийняв рішення про його ліквідацію, призначивши ліквідатором Агентство зі страхування вкладів (АСВ). АМТ намагалися врятувати два з половиною роки (і ця історія змушує згадати вже про Межпромбанк Сергія Пугачова). На початку кризи, в листопаді 2008 р, ЦБ видав АМТ кредит без застави на 25 млрд руб., Термін якого продовжувався п'ять разів (рекорд). Аблязов довго намагався утримати банк на плаву і навіть надав ЦБ забезпечення. «Ставити застави почали з травня 2009 р, - говорить він. - Я сподівався, що таким чином спасу свій банк. І ЦБ мене підтримував, адже не так багато власників, які готові закласти свої активи ».

У заставу ЦБ, зокрема, передані паї земельних ПІФів, як внески в які оформлена земля Західного Домодєдово, говорить представник АСВ. І 76 га калузької землі - проект «Калуга Luxury Village», додає Аблязов. АМТ потихеньку розплачувався: до липня 2011-го року він залишався винен близько 7 млрд руб. Але в підсумку ЦБ вирішив відкликати ліцензію. Можливо, він врахував, що вклади населення, за якими АМТ пропонував привабливі умови, виросли за рік, що передував відкликання ліцензії, приблизно на 10 млрд руб. Фактично банк розплачувався за рахунок населення (на запит газети в ЦБ не відповіли).

Як би там не було, на активи з'явився ще один претендент: АСВ виплатило вкладникам АМТ Банку 12,4 млрд руб. (Рекорд) і тепер сповнений рішучості розрахуватися з іншими кредиторами банку за рахунок продажу закладених активів. «Домодєдовському земля - ​​цінний актив, і якщо він вибуває з конкурсної маси, то грошей точно може не вистачити на розрахунки з кредиторами», - каже представник агентства.

У число цих активів входить не тільки земля, а й логістичні проекти, а також московські недобудови - Океанаріум на Поклонній горі, ТРЦ на Павелецькому і ін. Дані, які надало «Відомостям» АСВ (див. Таблицю), не дозволяють сказати, які саме об'єкти були закладені по кредиту ЦБ, а які - за кредитами АМТ. Але це не важливо. Головне, що вони в принципі закладені і що крім БТА на них претендує ще й АСВ (в таблиці ці активи виділене).

Повернувши гроші вкладникам, АСВ стає кредитором першої черги, нагадує перший заступник глави АСВ Валерій Мірошников. Друга черга - борги по зарплаті співробітникам АМТ, до третьої черги відносяться кредитори банку - юридичної особи (16,7 млрд руб.), В числі яких і ЦБ. Але ЦБ буде заставним кредитором, тому при розрахунках отримає перевагу перед іншими кредиторами третьої черги.

«БТА і АСВ - жертви одного і того ж людини, Аблязова, - упевнений Варенко. - Аблязов вивів активи з БТА, їх вкрали, а потім крадене заклали в АМТ або по його кредиту далі ». Інше джерело, близьке до БТА, побоюється, що Аблязов через своїх людей спробує викупити ці застави у АСВ задешево.

«Ми не будемо займати нічию сторону і готові відкрито спілкуватися з усіма: і з боржниками, і з кредиторами, в тому числі і БТА», - говорить Мірошников.

Найбільші московські проекти ІПГ «Євразія»

Місто-супутник Константиново

У 2007-2015 рр. в 10 км від аеропорту «Домодєдово» повинні були з'явитися найбільший в Європі індустріальний парк, університетське містечко, дата-центр, автодром, академгородок, госпіталь, торгово-розважальний комплекс, бізнес-парк, музей науки, три житлових району з населенням 150 000 осіб . Площа - 3087 га. Поки тут нічого не побудовано.

океанаріум

На території Парку Перемоги на Поклонній горі 55 експозицій повинні відтворити середовище проживання 6000 живих організмів. Будівництво розпочато в 2006 р Площа - 180 000 кв. м (включаючи готельно-апартаментний комплекс).

Вежа «Євразія»

Будівництво дворівневого хмарочоса на території «Москва-сіті» (на фото праворуч) висотою 300 м, що включає офіси класу А і люкс-апартаменти, а також паркування на 953 машино-місця, почалося в 2003 р З початком кризи проект був заморожений. Площа - 208 264 кв. м.

ТРЦ «Павелецького»

Підземний торгово-розважальний центр під площею у Павелецького вокзалу почали будувати в 2004 р У 2008 р на стадії котловану будівництво зупинилася. Площа - 120 000 кв. м.

ЗАТ «Фінансовий центр МВБ»

Неподалік від Океанаріума на вулиці Поклонній, вл. 9, велося будівництво готельно-ділового комплексу - ЗАТ «Фінансовий центр МВБ», але з початком кризи будівельні роботи були зупинені. Зараз ЗАТ «Фінансовий центр МВБ» - один з найбільших позичальників АМТ Банку: Площа - 102 000 кв. м.

У чому звинувачують менеджерів «Євразії логістик»

Топ-менеджери «Євразії логістик» Олександр Волков, Артем Бондаренко, Денис Воротинцев і Олексій Бєлов звинувачуються в шахрайстві, підробці та використанні завідомо підроблених документів, за якими вони викрали з БТА $ 731,08 млн. Все четверо входили в ОЗГ, створену в 2006 р . Мухтаром Аблязовим. Той дав вказівку Волкову і голові ради директорів Артуру Трофимову підшукати ділянку, під приводом придбання якого БТА міг би надати кредит. Від імені шести сейшельських офшорів обвинувачені підготували підроблені заявки на отримання кредиту для придбання 2496 га в Домодєдовському районі. Пакет підроблених документів був представлений в БТА, і той схвалив видачу кредитів під заставу землі. Гроші були перераховані на рахунки фірм, контрольованих учасниками ОЗГ, і їх обвинувачені витратили на свій розсуд. На частину грошей - $ 137,6 млн - купили землю і заклали її БТА, а $ 592,3 млн перерахували на компанії Philadelphia Tradecorp і Rochester Invest, і зараз «встановити місцезнаходження цих грошей не представляється можливим». У січні 2009 р Аблязов дав вказівку Волкову і Трофимову припинити іпотеку БТА. Для цього вони виготовили, підробивши підпис представника БТА Ільдара Хажаева, підроблені угоди про розірвання договорів іпотеки та зареєстрували угоду в УФРС по Московській області. Вивільнене майно було продано.

«Нереалізована» ідея

Ільдар Хажаев: «Про підготовлювану націоналізації БТА Банку я дізнався за тиждень. Нас зібрав Мухтар Аблязов і зажадав провести обмін активами: погані борги [десь на $ 1 млрд] перекинути на БТА (Казахстан), а хороші - на АМТ. Я підписав цессию на підставі рішення кредитного комітету БТА, в неділю підготували документи, а в Понеділок 2 лютого 2011 року в 9 ранку в казахському БТА - обшук, голова правління БТА Роман Солодченко злякався і cтал блокувати проводки ». Аблязов це спростовує: «Дурниця, жодного перекладу не було, якби така ідея була, я б її реалізував».

Ірина РЕЗНИК