У 1990-х роках банда Ангерта була в Одесі центром злочинів. Вона наживалася на продажах палива, займалася вимаганням у місцевих бізнесменів і навіть організовувала вбивства. Потім банда зникла, єдине її видиме спадщина - політична кар'єра одеського мера Геннадія Труханова.

Гроші ж одеських мафіозі ведуть до елітної нерухомості в Лондоні, в яку вклали десятки мільйонів доларів. Про секретних квартирах і хитрих схемах - в резонансному розслідуванні OCCRP .

Теперішній час

"Райські документи", нове розслідування Slidstvo.info, проект з розслідування організованої злочинності та корупції (OCCRP) і програма розслідувань BBC Panorama показують, що члени банди і їх сім'ї вклали свій прибуток від злочинів в лондонську нерухомість.

Репортери виявили вісім розкішних квартир в елітних районах міста, які в даний час належать цим людям, їхнім колегам або їх сім'ям, на які вони витратили десятки мільйонів доларів за останні 18 років. Чотири інших квартири також купила банда, але з тих пір вони були продані.

Українці працювали через довіреної родича в місті, який створював офшорні компанії, що приховують їх власність і джерело грошей.

Едін Пасовіч, OCCRP

Хоча діяльність членів банди була добре відома, покупки пройшли безперешкодно - ще один приклад нездатності Лондона адекватно розслідувати "брудні гроші". Юристи, агенти з реєстрації і агенти з нерухомості в місті перебували під більш пильною увагою за їх готовність закривати очі на тих, хто користується фінансовими послугами в Лондоні.

"Це дослідження ще раз ілюструє, в якій мірі заморські території Великобританії і залежність від корони лежать в основі прихованої фінансової системи, яка дає людям можливість приховувати інформацію про себе і джерела багатства", - сказав Дункан Хеймс, директор з політики в області прозорості International UK , яка допомагала BBC в їх розслідуванні.

крутий тато

Три швейцара в традиційних капелюхах вітають жителів і гостей при вході в розкішне багатоповерховий будинок в 199 Knightsbridge Road в центрі Лондона. З будівлі відкривається вид на знаменитий Гайд-парк. Harrods, універмаг, улюблений колишніми радянськими країнами, знаходиться в декількох кроках від готелю. Розкішні дивани, 20-метровий басейн, спа-салон, сауна, тренажерний зал ...

"Як я можу допомогти?" - запитує журналіста людина в капелюсі.

"Ми шукаємо людину, яка живе тут. Ви можете допомогти?"

"Як його звати?"

"Аня Ангерт".

"Так. У вас призначена зустріч?"

"Ні."

"Я не можу впустити вас без її дозволу".

Дві консьєржа в фойє підслуховують розмову і втручаються, щоб сказати, що в ньому немає Ані Ангерт. Незважаючи на те, що були представлені документи з британського реєстру нерухомості, згідно з яким дівчина володіє трьома квартирами в будівлі, вони продовжують наполягати на тому, що такого власника немає. Не впевнений, що вона дійсно там живе, - консьєржі хитають головами, дивлячись на фотографії Ані та інших українців. Один каже, що працює тут шість років і знав би, якби була мешканцем. У той час як один з консьєржів починає записувати відеоролик про зустріч, вони дозволяють репортерам залишити конверт з повідомленням для Ангерт.

Вона ніколи не згадує своїх батьків на ім'я в повідомленнях. Її батько - просто "крутий тато".

Його справжнє ім'я - 62-річний Олександр Ангерт, і він відомий поза сім'єю як "дон донів" - великий злочинець, який контролював порти Одеси в 1990-х роках і підтримував великий вплив на місто, частково за допомогою Геннадія Труханова - імовірно колишнього члена банди , який тепер є мером міста.

Геннадій Труханов

Нафта, торгівля зброєю і вбивства?

Згідно з доповіддю італійської поліції 1998 року, Ангерт був одним з лідерів того, що називалося "нафтомафії" або "нафтова мафія".

Олександр Ангерт

Італійський доповідь є одним з найбільш важливих документів, доступних про банду Ангерта.

"Одеса - це місто, де в даний час ведеться робота над злочинною організацією", - йдеться в доповіді. "Це найважливіший український порт на Чорному морі, а також головний порт для торгівлі нафтою, що надходить з Сибіру ... щороку 13 мільйонів тонн нафти експортується з порту, а прибуток становить близько 6-7 доларів за тонну".

Італійці ідентифікували 70-річного Леоніда Мініна як лідера групи, а Ангертв - його найближчим помічником.

"Ангерт точно пов'язаний з Мініним", - йдеться в доповіді. "Його цікавить той же бізнес в нафтовому секторі. Він, безумовно, один з найвпливовіших осіб злочинної організації, що знаходиться під слідством".

У звіті наводяться дані про зустрічі групи в Італії і частих перельотах Ангерта на приватному літаку Мініна.

Труханів, фігура більш низького рівня того часу, супроводжував Ангерта і Мініна в цих поїздках. Поліція також виявила, що у Ангерта був дозвіл на проживання у Великобританії.

Італійці також детально розповіли про злочинну діяльність групи, в тому числі про контроль над Одеським нафтопереробним заводом, який фігурував у великих скандалах під час правління майже кожного українського уряду і продовжує залишатися в новинах. Згідно зі звітом, в доповнення до контролю за продажами нафти через завод, злочини групи включали вимагання, торгівлю зброєю і планування вбивств протиборчих кримінальних діячів і політиків.

Мінін привернув увагу інших органів. Він перебував під санкціями ООН в 2004 році за фінансування колишнього президента Ліберії Чарльза Тейлора. У звіті британського уряду про організовану злочинність в Україні, опублікованому в 2016 році, Мінін і Ангерт фгуріруют у продажу української зброї і боєприпасів в Африку.

"Найбільшим українським вузлом уздовж маршрутів незаконного обігу зброї традиційно був порт Одеси, з якого в 1990-х роках діяв знаменитий торговець зброєю Леонід Мінін разом з борцем Одеської організованої злочинності Олександром Ангерт для доставки зброї Чарльзу Тейлору в Ліберії (Об'єднаний революційний фронт в Сьєрра-Леоне ) ", - йдеться в доповіді.

Одеські правоохоронці були обізнані про його діяльності на початку 1980-х років, коли місто ще був частиною Радянського Союзу.

80-річна Алла Користовська, яка в той час працювала в якості слідчого поліції, сказала, що Ангерта засудили. Документи про дане рішення, не були знайдені журналістами. Багато подібні записи часів Союзу відсутні або втрачені.

"Я не здивуюся, якщо сам Ангерт відредагував всю інформацію з оперативних баз даних і архівів судів, щоб ніхто не міг знайти документи про його судимості", - сказала Користовська репортерам Slidstvo.info ще в 2013 році.

Мертвий чи живий?

Квартири Knightsbridge, що належать дочкам Ангерта, не є єдиними в Лондоні резиденціями, пов'язаними з кримінальним авторитетом Одеси.

Кенсінгтон - ще один розкішний район біля Гайд-парку, тихий, наповнений посольствами та елегантними старими будівлями. Репортери OCCRP вирушили туди у пошуках першої відомої квартири Олександра Ангерта, купленої в Лондоні.

Згідно з документами про витік Панамських паперів, компанія, зареєстрована на Британських Віргінських островах під назвою East Corner Properties Limited, надала доручення Ангерт купити квартиру в Kensington Court Garden в 1996 році.

Виявляється, це стара будівля з червоної цегли з блакитною табличкою, на якій зазначається, що британський поет Томас Еліот колись жив там. Журналісти виявили, що Ангерт продав квартиру в 1999 році за 2,5 мільйона доларів.

Українські ЗМІ повідомили, що Ангерт мертвий. Але американський бізнесмен Сем Кислін, його знайомий з Одеси, який часто проводить час в Україні, говорить інакше. "Ангерт тепер живе в Туреччині. Його переслідували в Англії, і він переїхав до Туреччини", - говорить Кислін. Він каже, що в останній раз він бачив Ангерта в Одесі в минулому році.

Відповідаючи на питання про повідомлення, що Ангерт помер від раку в травні 2017 року, Кислін розсміявся. "Коли хтось хоче сховатися, він говорить всім, що він помер. Він не мертвий. Я знаю на 100 відсотків, що він живий", - сказав Кислін. Друге джерело, також знайомий особисто з Ангерт, підтвердив журналістам, що той живе в турецькому курортному місті Бодрум.

Більш того, згідно зі звітами митної служби України, Ангтерт використовував британський паспорт для здійснення чартерних рейсів до Одеси.

Наприклад, 18 жовтня 2017 він відправився на літаку Cessna, що належить сербської чартерної авіакомпанії Air Pink з Тель-Авіва в Одесу. У грудні 2017 він відправився з лондонського аеропорту Лутон в Одесу, повернувшись через 11 днів на чартерний бізнес-літак.

Журналісти не змогли зв'язатися з Ангерт.

Десятки співробітників Ангерта використовують Popivker для управління своїм бізнесом і турботі про свою лондонської нерухомості. Доказ міститься в Paradise Papers - витік даних з офшорної служби фірми Appleby.

Компанія, яка управляє нерухомістю Knightsbridge 199, повідомила в своєму щорічному звіті за липень 2015 року, що компанія під назвою Brightside Properties № 4 Limited володіла двома квартирами в будівлі. Власником Brightside в 2015 році був Микола Фомічов, описаний в італійському поліцейському звіті як права рука Олександра Ангерта. Фомічов помер в 2015 році у віці 57 років в Бельгії.

Схоже, що квартири перейшли до дочки колишнього начальника Фомічова, а не до його власної сім'ї.

Згідно із записами з Панамських і Райських документів, Brightside Properties No.4 не є єдиною компанією в серії - номера 1, 2 і 3 також існують. Згідно з документами, власники перших двох квартир в 199 Knightsbridge не ідентифіковано. Подібні назви компаній і їх ідентична дата створення на увазі, що всі транзакції і активи пов'язані.

В результаті в одній будівлі Лондона шість квартир належать людям, які сввязани з організованою злочинністю в Одесі. В даний час трикімнатна квартира в будинку коштує 8,95 млн. Фунтів стерлінгів (12,5 млн доларів).

На Південному березі

Інші об'єкти, пов'язані з одеською бандою, розташовані на півдні від річки Темзи.

Фомічов був одним з перших членів групи, які купили лондонську нерухомість. У 2001 році він придбав порівняно скромну квартиру на південному березі Темзи поруч з мальовничим парком Баттерсі.

Ще один елітний комплекс під назвою Montevetro - з панорамними вікнами і власної набережної - також розташований в тому ж районі. Згідно з документами Paradise Papers і UK, інша компанія, що належить Fomitchev, Matelot Real Estate Inc., володіла квартирою в цій будівлі з 2001 по 2007 рік.

У період з 2008 по 2015 рік дві квартири в одному комплексі належали компанії BVI під назвою Chassio International Inc. Ця фірма також управляється Popivker і пов'язана з одеською бандою. Згідно з документами власності в Великобританії, квартири належали двом діловим партнерам одеського мера Олександру і Юрію Бугеду через Chassio International.

Згідно з офіційними документами, відомо, що останні дві квартири були продані нинішнім власникам разом з двома паркувальними місцями за 4 мільйони доларів кожен.

Репортери залишили повідомлення нинішнім власниками квартир, просячи їх зв'язатися і поговорити про колишніх власників, але ніхто не відповів.

The Montevetro housing complex

Безпечний притулок для брудних грошей

"Якщо дуже багата людина, особливо з-за кордону, приїжджає до Великобританії і хоче купити розкішну власність, власник власності або агент, що представляє власника, повинні перевірити і переконатися, що гроші чисті", - каже журналіст Нік Матіасон. "На жаль, в лондонській індустрії нерухомості це майже ніколи не трапляється".

Матіасон згадує новий закон Великобританії, спрямований на з'ясування походження активів (так звані "незрозумілі розпорядження про багатство"), які можуть допомогти правоохоронним органам припинити корумповані інвестиції. Власників можна попросити довести, що їх багатство є законним.

"Оскільки закон ретроактівен, він поширюється на ті покупки, які були зроблені роками раніше", - говорить він.

Якщо закон буде працювати, Аня Ангерт, як і інші власники елітної нерухомості в Лондоні, повинна буде пояснити походження десятків мільйонів доларів, які використовуються для покупки декількох квартир. Журналісти OCCRP залишили повідомлення для Анни Ангерт, попросивши, щоб вона пояснила, як були придбані об'єкти, але вона не відповіла.

У той час як Aнгерт володіє квартирами в Гайд-парку, вона, схоже, живе в сучасній, зручній квартирі на Паддінгтон-стріт.

Ця квартира належить офшорній компанії, яка колись знаходилася у власності колишньої дружини і дочки Геннадія Труханова.

Ми в Telegram ! Підписуйся! Читай тільки краще!