Контроль бенефіціарів боржника над процедурою банкрутства: основні схеми і методи протидії

Банкрутство - це законна процедура, в ході якої ви перекладаєте гроші в брючний кишеню і віддаєте піджак кредиторам Банкрутство - це законна процедура, в ході якої ви перекладаєте гроші в брючний кишеню і віддаєте піджак кредиторам.

Тристан Бернар

Важко висловити суть російського механізму банкрутства краще, ніж це зробив французький журналіст сотню років тому. У наукових колах і за «круглими столами» діючих судових юристів прийнято міркувати про «прокредіторской» моделі закладеного в закон регулювання, але практика наполегливо залишається «продолжніковской», особливо в частині економічного результату проведення процедур. З цієї причини опис тактики і ключових схем несумлінного встановлення контролю над справою про неспроможність чи здивує професіоналів в сфері банкрутства та реструктуризації. Однак в останні кілька років у зв'язку з масовою реструктуризацією бізнесу і хвилею банкрутств дана тема стає все більш актуальною для тих in house-юристів великих кредиторів, які раніше в набагато меншому ступені стикалися з нею віч-на-віч, частіше передаючи такі проекти зовнішнім консультантам. Микола Покришкін, партнер «Кульков, Колотилов і партнери» в своїй статті у вересневому Legal Insight дає орієнтири по оцінці ситуації в поточних проектах і визначенні перспективних напрямків. На його думку, застосовувані в даний час схеми встановлення контролю над банкрутством виглядають дуже різноманітно, але, по суті, відносяться до однієї з двох груп - схеми першого покоління і схеми другого покоління (з урахуванням хронології появи і поширення, а також ефективності і розробленості методів протидії таким).

Схеми першого покоління (фіктивні операції) - формування заборгованості боржника перед контролюємо Схеми першого покоління (фіктивні операції) - формування заборгованості боржника перед контролюємо   им кредитором за допомогою відсутності реального надання кредитора за угодою або за нерівноцінними надання им кредитором за допомогою відсутності реального надання кредитора за угодою або за нерівноцінними надання. Схеми другого покоління (транзитні операції) - формування заборгованості боржника перед контрольованим кредитором за допомогою реального, повного і рівноцінного виконання кредитором на користь боржника за угодою, але при подальшому відчуженні у боржника відповідних коштів і активів через ланцюжок третіх осіб в інтересах кредитора. Схеми даної групи більш складні в реалізації і вимагають наявності і використання реальних активів. В даний час вони на порядок ефективніше схем першого покоління, оскільки успішна практика боротьби з ними поки тільки формується. Роботу з такими проектами можна порівняти з грою в покер, де колода займає половину столу, а склад її відомий тільки приблизно і то не всім, список учасників не визначено, половина з них в масках і зі зброєю, а карти можна і потрібно витягувати з рукава - в тому числі у сусіда.

Детальніше в вересневому Legal Insight. Якщо ви ще не підписані на наш журнал, то відправте нам заявку.

Повна версія статті доступна тут.

Читайте також: Інститут банкрутства в Росії.

БАНКРУТСТВО: СЮЖЕТ З ВАРІАЦІЯМИ .