Раніше ряд ЗМІ повідомляв, що бізнес і активи ФСК «Лідер» закладені афілійованим компаніям і вже виведені за кордон, а тисячі пайовиків не можуть отримати квартири. Компанії приписали і спільні махінації з керівництвом уже сумнозвісного Urban Group.

Експерти ринку нерухомості прогнозують «Лідеру» прагнення до контрольованого «банкрутства» за кримінальними схемами, дуже близьким до сценарію «Urban Group», а великі бізнес-ЗМІ Росії вже опублікували інформацію, що власники ФСК «Лідер» «упакували валізи» і обзавелися новими паспортами і мільярдними рахунками в Європі і на Заході. Початковий інтерес до компанії ФСК «Лідер» викликали повідомлення про масові затримки будівництва об'єктів компанії.

Головний біль для клієнтів ФСК «Лідер» почалася з ЖК «Домодєдово парк» і «Перший Андріївський», терміни здачі яких тягнуться більше року, що не може не викликати занепокоєння за долю 1 000 сімей громадян, що вклалися в будівництво з розрахунком заселитися в ці ЖК .

Як повідомляє система фінансового аналізу, звітність компаній ФСК «Лідер» виглядає досить непогано, якщо не брати до уваги те, що, судячи з усього, до виручки зараховують розрахунки між підрозділами холдингу. Немає і незмивних плям на репутації, за винятком повідомлень про стару «схожою на рейдерську» діяльності, декількох повідомлень про поганий якості будівництва та інформації про можливі підрядах від потопаючого «Urban Group». Зовсім інше враження виникає, якщо змінити кут зору і розглянути структуру ФСК «Лідер» і афілійованих з нею фірм і осіб. За даними «Журналістського контролю», правоохоронні органи зараз впритул приступили до вивчення справ ФСК «Лідер». Тим часом сімейство підприємців Вороніни отримало нові мальтійські паспорта. Сімейний бізнес Компанією, що входить в топ-200 найбільших приватних фірм країни, керують Володимир Воронін і його сестра Ірина - діти Олександра Вороніна, колишнього чиновника московського будкомплексу та господаря «Главмосстроя». Старший Воронін, як пишуть, зміг розвернутися не без дружньої протекції колись всесильного Володимира Ресина, депутата Держдуми двох скликань і колишнього заступника мера Москви.

ФСК «Лідер» має сьогодні воістину вражаючими потужностями: 14 багатоквартирних житлових об'єктів, які будуються в столиці, житлові об'єкти в Санкт-Петербурзі, Калузі і Геленджику. Крім того, компанія торгує комерційною нерухомістю. Існує власний ДСК, що виробляє матеріали для будівництва об'єктів нерухомості. Чому журналісти-розслідувачі заговорили про проблеми в компанії ФСК «Лідер» саме зараз? На ринку нерухомості давно ходять чутки, що весь бізнес ФСК дійсно пов'язаний з з аффинированного підприємствами і закладений в банківських структурах. Аналіз відкритих джерел показує, що ці думки досить обгрунтовані. «По ряду думок, власного майна та активів у« ФСК «Лідер» зараз фактично немає ». Джерела наводять кілька структурних схем, за якими делегуються, а, можливо, і виводяться з Росії активи «Лідера». Частки акціонерів Частка Ірини Вороніної в ГК ФСК «Лідер» з 2015 року була закладена ТОВ «Балашиха-Сіті», а частка, що належить самому Володимиру Вороніну, в тому ж році закладена компанії ТОВ «СоюзАгро». Що цікаво, з усіма угодами супроводжував один і той же нотаріус Кирило Євгенович Сидоров.

нотаріус Сидоров Кирило Євгенович

Наказ про призначення нотаріуса на посаду: 307-ч від 25.09.1998. Ліцензія на право нотаріальної діяльності: 000910 від 16.07.1998. Адреса його електронної пошти [Email protected] журналістам вдалося знайти в контактах фірм «СоюзАгро», ТОВ «Балашиха-сіті» і аффилированного ТОВ «СФ« ПЕРСПЕКТИВА »».

Близько шести співробітників «Союзагро», в тому числі директор ТОВ Станіслав Осадчий, трудяться і в «ФСК« Лідер ». У свою чергу компанія належить кіпрському офшору «Трафконхолдінгз лімітед» і якомусь Юрію Ісаєву. Ісаєв є номіналом п'ятнадцяти компаній і директором восьми товариств, зареєстрованих в податковій, але, на подив, жодне з підприємств не має відкритих рахунків в банках РФ. І це незважаючи на офіційний дохід 8,5 млн руб. Ісаєв фактично виконує роль «гаманця» Вороніна, саме йому відведена роль щодо виведення частини активів, які ще не вдалося забрати з Російської юрисдикції. Майже всі фірми, сформовані і зареєстровані на Ісаєва, мають активами ФСК «Лідер».

«Гаманець» Вороніна Юрій Ісаєв

З компанією ТОВ «Балашиха Сіті» ситуація склалася аналогічна. У штаті ТОВ за інформацією системи аналізу СПАРК - Інтерфакс, працюють також шість чоловік і знову ж все шестеро працюють паралельно на ФСК. В цілому, «СоюзАгро» і «Балашиха-Сіті», будучи власниками активів ФСК «Лідер», виглядають не інакше як аффинированного компаніями з господарями будівельної компанії. Але, як вдалося з'ясувати журналістам, крім цих двох компаній є ще кілька аналогічних, в тому числі іноземних: ВАТ МСУ-1, ТОВ розвилці, ТОВ Akkolada країна, ТОВ нега-Південь, плюс, Pangeotrade ТОВ, Афіна + ТОВ, СФ Перспектива ТОВ , FGCZ Leader LLC, ТОВ нега, Glavmostroimonolit ТОВ, ТОВ Моретті, Дейв Берлін Investments Limited, Darston Holdings Limited, Trafcon Holdings Limited, Contrustco Limited, Malab Enterprises Limited, Livirtam Investments Limited, Blue Lake Development BV, Бельвіль.ro і маса інших.

Подібне «розшарування» компаній, розкиданих по всьому світу і частіше розташованих в офшорних зонах, яскраво свідчить про те, що, як тільки забудовник ФСК «Лідер» опиниться в складній ситуації, то взяти з нього буде зовсім, нічого! Активи і гроші на той час потрібно буде шукати вже кордоном.

Схема Urban Group і подружжя Вороніних

Згадаймо приклад, який сьогодні на слуху у ЗМІ та правоохоронців. Компанії, що входять до «Urban Group» гіпер http://jour-control.ru/news/urban-group-preobrazovalos-v-mnogomilliardnye-dyry.html, послідовно збанкрутували. Ошуканих сімей - співінвесторів сьогодні налічується понад 10 тисяч. Як і коли буде вирішена їхня проблема, до сих пір невідомо. Цікаво, що компанія «Міська група», схоже, нічого не побудувала самостійно, але приваблювала і продавала тільки підрядників. Одним з найбільших підрядників Urban Group може бути ФСК «Лідер». На думку експертів, співпраця з Urban Group для ФСК зможе закінчитися діркою в кілька десятків мільярдів рублів. Відзначимо, що до свого краху Urban Group також використовувала схему розподілу грошових кошти по мережах філій, внаслідок чого спочатку значно погіршився саме якість будівництва. Те ж саме сьогодні відбувається з ФСК «Лідер».

привид банкрутства

«Мертві душі» - це не тільки класика літератури, але ще одне підозріле обставина справ ФСК «Лідер»: редакції вдалося отримати документи, згідно з якими ФСК «Лідер» передав 302 квартири і паркінг в два великих РК. Час застави позначено 2020 роком і подібні дії інакше як дивними маніпуляціями назвати складно: всім відомо, що після застави на майно повинне бути неминуче накладено обтяження, яке забороняє здійснювати будь-які угоди з ним, а також відчуження та будь-які його подальші продажі. Чому нерухомість передана в заставу? Або це квартири і машиномісця, за які вже один раз розплатилися сім'ї-пайовики? Тепер же «Ощадбанку» доведеться судитися з колишніми клієнтами ФСК за житлоплощу, і, можливо, це якраз вдома ЖК «Домодєдово парк» і «Перший Андріївський».

Векселі для ВТБ

За час підготовки матеріалу «Журналістським контролем» розслідувачам вдалося виявити ще один дуже дивний заставу ФСК «Лідер», який знаходиться в ВТБ. Це векселі фірми «Малабо-інвест». На цей раз сума застави досягла 3 мільярдів рублів. З документів, що надійшли до редакції «ЖК", видно, що директор ТОВ «Малабо» також є співробітником ФСК «Лідер».

При цьому офшорний «партнер» «Malab Enterprices limited» раніше належав скандально відомому підприємцю, власнику банку «Ренесанс» і «Об'єднаної будівельної компанії» Дмитру Близнюку, який помер влітку 2013 року (і за чутками був отруєний), а напівмільярдного стан якого зникло. Як такий токсичний актив міг потрапити до сім'ї Вороніних, залишається тільки здогадуватися. Зауважимо, судячи з усього, афілійовані з «ФСК» офшорні компанії «Трафкон» і «Малабо» по ланцюжку акціонерів ведуть до тих самих «Балашиха-сіті» і «СоюзАгро». Довідка Журналістського Контролю: ФСК «Лідер» є однією з найбільших будівельних компаній Росії, входить в десятку найбільших девелоперів країни і п'ятірки найбільш соціально відповідальних будівельних компаній.

ФСК «Лідер» працює не тільки в Москві і Московській області, але також в Санкт-Петербурзі і Ленінградській області, Калузької області і Краснодарському краї. У структуру корпорації входять власні виробничі потужності, генпідрядні організації, технічний замовник, агентство нерухомості, управління та експлуатація, сервісні служби. Компанія, заснована в 2005 році, зарекомендувала себе надійним партнером, який завжди виконує зобов'язання.

Вертикально інтегрована структура корпорації дозволяє в короткі терміни своїми силами проектувати і будувати об'єкти будь-якого рівня складності, використовуючи переважно власне фінансування. Саме тому бізнес компанії дуже стійкий, а кредитне навантаження мінімальна. У 2016 році в структуру ФСК «Лідер» увійшов Домобудівний комбінат №1 - одне з найбільших підприємств з виробництва панельних будинків з піввікової історією. В результаті цієї угоди компанія вийшла на новий для неї ринок індустріального домобудівництва, а також зміцнила свої позиції і розширила асортимент в сегментах стандарт і комфорт.

ФСК «Лідер» в цифрах • більше 11 років стабільного зростання бізнесу • 5,5 млн кв. м - сукупний обсяг проектів ФСК «Лідер» за 11 років • 1,5 млн кв. м введено в експлуатацію в 2016 році • 22 житлових комплексу, з яких 12 побудовано і введено в експлуатацію • 7580 місць в дитячих садах і школах вже побудовано • 12 600 чоловік - загальна кількість співробітників ФСК «Лідер» і ДСК-1