1. Корупціонери з України наступили на граблі? Партнери Довбенко вже в тюрмі
2. Давній колега Довбенко - фігурант рейдерських історій
3. Реєстраційна мафія в Україні, або «Рейдери в законі»

12:50

Офшорні афери під прикриттям Мін'юсту. Що може бути цікавіше?

Ім'я відомого юриста Андрія Довбенко не сходить зі сторінок новинних видань. Його прізвище постійно фігурує в трьох типах матеріалів: авторські колонки або замовлені їм піар-матеріали в ділових інтернет-виданнях (в пресі PR-матеріали публікуються з позначкою «Реклама»), інші публікації стосуються юридичної компанії «Андреас Неоклеус енд Ко», в якій він був керуючим партнером. Джерела в Міністерстві юстиції заявили, що ця офшорна компанія може бути причетна до відмивання коштів, отриманих злочинним шляхом.

Корупціонери з України наступили на граблі? Партнери Довбенко вже в тюрмі

За словами Андрія Довбенко, компанія «Andreas Neocleous & Co» працювала в Україні з кінця 90-х, а в 2015-му змінила бренд на «Andreas Neocleous & Co Ukraine». Однак це не були останні зміни. Очевидно, що саме через корупційний скандал, який спіткав в 2015 році компанію зі світовим ім'ям, Андрій Довбенко вирішив провести ребрендинг компанії «Andreas Neocleous & Co Ukraine». Після «оновлення» вона працює під брендом Neocleous & Dovbenko.

У той же час ЗМІ відзначають, що юрфірма Неоклеуса, яка в Україні значилася під вивіскою Andreas Neocleous & Co, ще з 2013 року в Держреєстрі була в статусі проходження процедури ліквідації.

Отже, історія з «засвічений» перед іноземними правоохоронними органами компанією закінчилася кримінальною справою - партнери Андрія Довбенко отримали кримінальний термін.

За інформацією видання Forbes , Екс-заступник генпрокурора Кіпру Ріккос Ерітокріту і юрфірма Andreas Neocleous визнані винними в спробі рейдерського захоплення активів компанії «Росинка» в Росії вартістю $ 200 млн. Ерітокріту засудили на 3,5 року позбавлення волі. Разом з ним під варту було взято також син засновника юрфірми Andreas Neocleous Панайотіс Неоклеус - суд засудив його до 2,5 років в'язниці. Колишній партнер фірми Андреас Кіпріозлу був засуджений до 1,5 років тюремного ув'язнення.

Ця подія має безпосереднє відношення до вищих ешелонів влади в Україні, зазначає видання Crime .

Згідно з постановою суду Кіпру, юрфірма Andreas Neocleous повинна виплатити штраф у розмірі 70 тисяч євро. Найближчим часом Асоціація адвокатів Кіпру розгляне питання про відкликання ліцензії у цій юрфірми.

При цьому в своєму недавньому коментарі ТСН Андрій Довбенко зазначив, що N & D співпрацюють з «Andreas Neocleous & Cо».

За даними " Росбалта », Сам Неоклеус і його юридична фірма« Андреас Неоклеус і Ко »не раз згадувалися в зв'язку з офшорними активами президента України Петра Порошенка. Зокрема повідомлялося, що безпосередньо афілійований з Порошенком холдинг Bogdan Holding GmbH належить кіпрській компанії Hesutu Limited. У 2013 році ця фірма входила до складу ради директорів «Богдан Моторс». Єдиний акціонер Hesutu - Teckford Investments Financial Corporation з Британських Віргінських островів. Як з'ясувалося, пряме відношення до Hesutu Limited має громадянин Кіпру, співвласник юридичної фірми «Андреас Неоклеус і Ко» Панайотіс Неоклеус.

Давній колега Довбенко - фігурант рейдерських історій

«Скажи мені, хто твій друг, і я скажу, хто ти» - приблизно так можна говорити про оточення керівника юркомпанії Neocleous & Dovbenko.

Медійна активність Довбенко збіглася з призначенням його давнього товариша Павла Мороза заступником міністра юстиції України. Саме він відповідає за реєстраційні дії, тобто він безпосередньо дає вказівки про потрібних рішеннях Комісії з питань розгляду скарг у сфері державної реєстрації. Одночасно з тим, Довбенко є також колишнім однокурсником міністра юстиції Павла Петренка. А як відомо, значні рішення в Міністерстві без голови відомства не приймаються.

Павло Мороз відзначився в двох рейдерських скандалах. Перший - це захоплення Житомирського кондитерського підприємства. Раніше видання Ua1 опублікувало коментар нотаріуса Есталіни Коновалової, яка також фігурувала в цій історії. Так, в травні 2016 року його виконала рішення двох судів, які постановили повернути близько 70 об'єктів раніше «віджатої» рейдерами нерухомості у американського інвестора, власника «ЖЛ» Ігоря Бойка. Після цього комісія Мороза відключила Коновалову від Держреєстру речових прав на нерухоме майно.

Мороза звинувачують в тому, що кондитерська фабрика була передана клієнтові, з яким він домовився. А основним елементом в цьому корупційному механізмі є Комісія з питань розгляду скарг у сфері державної реєстрації, яку він очолює. Комісія приймає необхідні рішення на замовлення зацікавлених осіб.

У Мін'юсті Андрія Довбенко називають смотрящим в корупційній схемі, яка пов'язана зі скасуванням реєстраційних дій. Розцінки за такі послуги варіюються від 250 тисяч гривень, якщо мова йде про квартиру, від 500 тисяч гривень, якщо це котедж. Коли мова йде про скасування реєстраційних дій щодо великих об'єктів - фігурують суми в розмірі близько 4 мільйонів гривень. Також Довбенко, за даними ЗМІ, допомагав виводити з України корупційні кошти в офшори під виглядом надання юридичних послуг «Андреас Неоклеус енд Ко».

Другий скандал, в якому фігурував один Андрія Довбенко, стосується одеського майна. Фактично чиновник Мін'юсту скасував право власності міста та передав руїни знаменитого Рибного ресторану Одеського товариства офіціантів (побудований на початку XX століття, розташований біля Потьомкінських сходів) у власність приватної компанії ТОВ «Аракс-Груп» з міста Єнакієве Донецької області. Засновником і директором цієї фірми є якийсь житель Донецька В'ячеслав Орлов. Реальним власником джерела в правоохоронних органах називають Івана Аврамова (людина Януковича).

Реєстраційна мафія в Україні, або «Рейдери в законі»

Директор Національного антикорупційного бюро Артем Ситник 31 січня в ході брифінгу заявив про новий вид рейдерства: «Зараз масово йде рейдерство завдяки втручанню в реєстр прав власності. До нас йдуть масові звернення з приводу того, що просто викидається законний власник ».

Однак заступник міністра Павло Мороз запевнив, що масових рейдерських захоплень за допомогою реєстру прав власності не відбувається. Є поодинокі втручання в реєстр. Через два тижні, 17 лютого, Мороз на колегії Мін'юсту відзвітував про успіхи в боротьбі з рейдерством. За його словами, кількість рейдерських захоплень в Україні зменшилася на 90%. Однак бізнесмени озвучують інші оцінки діяльності Комісії. Нібито в рамках роботи цієї Комісії Павло Петренко і Павло Мороз встановили власну монополію на рейдерство.

Згідно з оприлюдненою інформацією, комісія приймає потрібні рішення на замовлення зацікавлених осіб. Суми, за які Андрій Довбенко через свою юрфірму виводить гроші в офшори, вже називалися вище.

Більше про скандал навколо «Андреас Неоклеус енд Ко» і зв'язках Андрія Довбенко з Сергієм Курченко, який знаходиться в міжнародному розшуку, читайте в матеріалі Юрист Андрій Довбенко: зв'язку з офшорами і відкати Мін'юсту .