1. 1. Не поспішайте з гучними заявами - забезпечте себе від дифамаційних позовів.
2. 2. Навчіться відрізняти корупцію від інших злочинів
3. 3. Почніть з збору документів
4. 4. Починайте з очевидного - з декларацій
5. 5. Шукайте конфлікт інтересів (вплив на рішення)
6. 6. Аналізуйте тендери
7. 7. Розслідуйте банкрутства
8. 8. Звертайте увагу на деталі
9. 9. Не обмежуйтеся публікацією в ЗМІ. Передайте зібраний матеріал в органи правопорядку.
10. 10. Вирішуйте самі - чи виходити «з тіні».
11. 11. Примусьте органи прийняти заяву
12. 12. Щоб контролювати справу після її порушення, створюйте громадський резонанс.

Нинішній слоган Міжнародного дня боротьби з корупцією - United Against Corruption (Об'єдналися проти корупції). Ідея об'єднання близька «Накипіло», тому спільно з юридичною фірмою ILF і аналітичною платформою YouControl ми зібрали все, що потрібно знати і вміти журналісту або активісту, вперше розслідує корупційні злочини.

Розібратися в тонкощах антикорупційної боротьби нам допомагав Олексій Харитонов, керівник судової практики ILF, і Сергій Мільман, CEO аналітичної платформи YouControl.

Типові помилки початківців цивільних розслідувачів, на думку наших експертів, приблизно такі:

• Спочатку пішли не тим шляхом, неправильно розпізнали злочин.

• Зробили дуже поспішне гучну заяву на старті і потрапили під дифамаційний позов (позов про захист честі, гідності та ділової репутації).

• Вловили суть інтриги, але не зібрали доказову базу.

• Зібрали базу, але не дали справі хід.

• Подали заяву, але не проконтролювали слідство.

Ми пропонуємо 15 порад і Лайфхак для тих, хто хоче працювати як цивільний расследователя економічних злочинів.

1. Не поспішайте з гучними заявами - забезпечте себе від дифамаційних позовів.

Часто журналісти роблять раптові висновки і кидаються гучними заявами на кшталт «Депутат Іванов - злочинець, він прокрався». Здогадки і гучні фрази руйнують всі починання, і дають привід «депутату Іванову» подати на автора до суду за наклеп.

2. Навчіться відрізняти корупцію від інших злочинів

Журналісти та активісти часто неточно кваліфікують дію, з яким зіткнулися, і з ходу називають його злочином. Вони схильні називати корупцією практично будь-який вид економічних проступків. Як наслідок - через неправильну термінології ці справи розвалюються.

Так що таке корупція? Якщо на пальцях, то це використання службовою особою свого становища за плату (гроші, блага).

Корупційних правопорушень існує шість видів:

• Приховування інформації в декларації (або відмову її подавати).

• Сумісництво (ні чиновники, ні депутати Верховної Ради не можуть займатися комерційною діяльністю).

• Отримання подарунків на службі.

• Відмова від спеціальних перевірок.

• Конфлікт інтересів (реальний або потенційний), можливість впливати на прийняття рішень.

• Порушення правил етики державного службовця.

3. Почніть з збору документів

Не поспішайте і не віддавайте справі розголосу, поки ваші здогадки НЕ будуть підкріплені документально. Скористайтеся системою YouControl, щоб простежити зв'язки, що існують між компаніями, знайти кінцевого вигодонабувача, виявити, що компанія перебуває в процесі банкрутства і так далі.

4. Починайте з очевидного - з декларацій

Об'єкт вашого розслідування - депутат? Почніть з його декларації.

Всі декларації депутатів і чиновників знаходяться у відкритому доступі. перевірте:

• подав він її взагалі;

• вказав чи себе як кінцевого бенефіціара всіх своїх підприємств;

• вказав чи членів сім'ї, які сьогодні є власниками бізнесу;

• перерахував чи всі активи, які належать йому або членам його сім'ї;

• збігаються в декларації вказані суми доходів і витрат.

5. Шукайте конфлікт інтересів (вплив на рішення)

Перевіряйте наявність конфлікту інтересів - реального чи потенційного. Чи може людина, яким ви цікавитеся, впливати на результати держзакупівель або тендерів?

Шукайте родинні зв'язки, але пам'ятайте: в самому по собі факт, що родичі депутата або чиновника ведуть комерційну діяльність, немає нічого протизаконного, якщо немає прямого впливу на прийняття рішень.

Інша справа, якщо чиновник, наприклад, глава ОДА і може скасувати результати тендеру - для того щоб в новому тендері взяла участь «родинна» йому компанія. Або, припустимо, він / вона глава будівельного департаменту ОДА і може прописати умови тендера на будівництво так, щоб їм ідеально відповідала якраз що фірма дружини, чоловіка, бабусі ...

Якщо конфлікту інтересів немає, то, можливо, ми будемо говорити про узгоджені дії, які є різновидом порушень антимонопольного законодавства.

Важливо: проаналізуйте, хто приймає рішення про роботи або закупівлі, на які оголошено тендер: адміністрація або місцевих рад? Якщо місцеві ради - мова вже не йде про корупцію, але може йти про інші види економічних злочинів. Вони розслідуються інакше.

6. Аналізуйте тендери

Почнемо з того, чи мало право підприємство в принципі здійснювати ті види робіт, на які проводився тендер.

Перевірити це можна онлайн на сайті Єдиного державного реєстру , Вбивши код підприємства.

І обов'язково перевіряйте кожен цікавий для вас тендер через систему ProZorro : Чи немає там умов, прописаних під конкретного виконавця.

7. Розслідуйте банкрутства

Іноді ниточка розслідування призводить до злочину не корупційного, а злочину проти держави або державної власності. Вони не менш важливі для викриття.

Інформацію про банкрутство або порушення справи про банкрутство можна знайти в Єдиному реєстрі судових рішень .

У багатьох держпідприємств або підприємств, які належать олігархам, є популярна виверт, пов'язана з порушенням справ про банкрутство. П про закону, якщо стосовно підприємства порушено справу про банкрутство, йому заборонено брати участь в тендерах (ст. 17 Закону «Про державні закупівлі»). Але до того як підприємство ліквідують, може пройти від 4 місяців до 6 років з моменту порушення справи про банкрутство. І часто виходить так, що підприємство не ліквідовано, офіційно воно не може вести господарську діяльність, але веде.

У чому тут ризики для партнерів такого підприємства? Виконавчі дії щодо підприємства припинені, воно фактично завершує діяльність, і стягнути з нього збитки за неналежну якість робіт, наприклад, - неможливо.

Якщо власник сам приймає рішення про банкрутство, ця інформація, як правило, публікується в віснику місцевого органу держреєстрації. Бачать цю інформацію мало хто, відповідно про те, що підприємство банкрутує, не знають, і продовжують вести з ним справи.

Щоб перевірити, чи не перебуває підприємство в процедурі банкрутства, потрібно перевірити інформацію в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських об'єднань.

А ще потрібно дивитися на відповідність кваліфікаційним вимогам. Якщо тендерний комітет не встановлює фільтр про те, що стосовно беруть участь в тендері підприємств не повинно бути порушено справу про банкрутство, тоді можна говорити про зловживання голови тендерного комітету.

8. Звертайте увагу на деталі

Наприклад, на вартість товарів. Як дрібниці відіграють на руку корупціонерам, показує ось цей приклад:

Є державний тендер на закупівлю взуття (скажімо, для Міноборони). Подає заявку компанія, умовно, «Адідас», з вартістю пари черевиків 1 тисячу гривень, «Пума» - 700 гривень, і яке-небудь «ТОВ Талан» - 300 гривень.

Як працює система Prozorro: хто дав меншу ціну, то автоматично виграв. 15 хвилин - і ви отримуєте протокол, навіть якщо взуття ніколи не була профільним видом діяльності вашого підприємства.

А далі закон дозволяє на 10% підвищити вартість в разі ринкового коливання цін. Умовний «Талан» звертається до Торгово-промисловій палаті - та видає свідоцтво про те, що так, вартість зросла. Через місяць ще раз, і потім ще раз - закон дозволяє підвищити ціну до 30%.

У підсумку виходить, що ціна не змінюється, але змінюється обсяг поставок. А формально причепитися ні до чого. В результаті, тендер виграє не підприємство, яке відповідає вимогам, а учасник схеми.

9. Не обмежуйтеся публікацією в ЗМІ. Передайте зібраний матеріал в органи правопорядку.

Ви зібрали інформацію про корупційний злочин? Передайте її уповноваженим органам, серед яких:

На офіційних сайтах цих держструктур є шаблони заяв. Важливо детально описати конкретне правопорушення: хто його вчинив (ПІБ), про яке підприємство ідеться, суть правопорушення. Слова потрібно підкріпити документами: можна скористатися скриншотами і виписками з уже згаданої системи YouControl .

10. Вирішуйте самі - чи виходити «з тіні».

Передавати інформацію можна і анонімно. Таку заяву повинні в обов'язковому порядку розглянути, але якщо ви вкажете свої дані, то зможете контролювати хід просування антикорупційного справи. І рівень довіри до інформації буде вище.

11. Примусьте органи прийняти заяву

Заявник має право оскаржити в суді відмову приймати або розглядати заяву. Якщо ви подасте в суд на те, що вашій інформації не дають хід, як мінімум ви виконаєте свій громадянський обов'язок.

Вимагайте від органу, в який ви подали повідомлення про злочин, інформацію про внесення справи в відкритий реєстр і визначенні слідчого.

Зараз чекає на підпис Президента закон про захист викривачів. Він гарантує викривачів корупційних схем (і інших злочинів) захист від трудових переслідувань. А ще - винагорода в розмірі 10% від суми коштів, які вдасться повернути державі завдяки інформації викривача. У багатьох прогресивних країнах так розслідується близько 80% економічних злочинів. Для багатьох це стає постійним і прибутковим (хоч і ризикованим) видом діяльності

12. Щоб контролювати справу після її порушення, створюйте громадський резонанс.

Як контролювати справу, якщо ви викривач і воно не стосується вас особисто?

підпишіться на TELEGRAM-КАНАЛ накипіло , Щоб бути в курсі свіжих новин.